亿元融资骗案｜公司男董事涉助处理款项被控洗黑钱 辩方申终止聆讯遭驳回

港商欲申请1亿元人民币投资基金时疑遭诱到深圳禁锢勒索，其中一名43岁公司男董事涉嫌协助处理相关款项，被控一项洗黑钱罪。辩方向法庭申请终止聆讯，案件今在西九龙裁判法院处理。主审法官张洁宜不认同辩方证人的离世会对被告构成不公平，故驳回有关申请。案件如期于明天（10日）开审。 

辩方陈词指，案中证人黄进一（前名为黄桂芬）已离开人世，令到辩方无法全面抗辩，加上根据《香港人权法案》 第8条中的第11(2g)条，「不得强迫被告自供或认罪，可​​保持缄默的权利」，若本案没有任何证人作证，就变相好像强迫被告自供，违反人权法的规定，因此实质上存在分别。

辩方再指，黄对本案的重要性不可比喻，如果无法依赖其证供而证明被告过往的行动，有机会对他不利，而代替品只是背景资料，同时文件未能弥补或补救与黄之间的沟通，冀法庭能批准有关申请。

被告自辩称，他受黄的指示即其老板，成为4间公司的董事及文员，包括涉案的「英利按揭财务公司」，以及他视自己为亲生弟弟一样，教懂他做人做事，关系颇为密切，他在2017年曾再受黄的指派开另一间「卓越万利有限公司」，单对单及没有第三者在场下，跟他提及公司的用途是为了方便香港客人，将英利的款项转介至中国光大银行，其间是从没怀疑其所作所为。被告再称，户口中的26项转钱纪录不是自己亲身处理，故他是不知情。

控方盘问被告时指，被告曾拜托英利前女同事寻找涉案文件，以及黄进一亦有一名女儿，为何无法利用他们证供而证明被告的作为。被告表示，他们只是「知啲唔知啲，无可能成间公司嘅人都知中国光大银行嘅野」。

法官听取控辩双方的陈词、被告自辩及所有证据后，不认同失去辩方证人会对被告构成不公平，裁定驳回相关申请，故案件如期在明天（10日）开审，而裁决理由书将于审讯后才会颁布。

控罪指，被告叶志伟于2017年8月至2018年2月之间，在香港知道或有合理理由相信该财产，即以卓越万利有限公司的名义持有星展银行（香港）有限公司的户口内约2950万元，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

法庭记者：锺瀚霖 

《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ