亿元融资骗案|公司男董事涉助处理款项被控洗黑钱 辩方申终止聆讯遭驳回

2023-01-09 17:56

被告叶志伟。
被告叶志伟。

港商欲申请1亿元人民币投资基金时疑遭诱到深圳禁锢勒索,其中一名43岁公司男董事涉嫌协助处理相关款项,被控一项洗黑钱罪。辩方向法庭申请终止聆讯,案件今在西九龙裁判法院处理。主审法官张洁宜不认同辩方证人的离世会对被告构成不公平,故驳回有关申请。案件如期于明天(10日)开审。 

辩方陈词指,案中证人黄进一(前名为黄桂芬)已离开人世,令到辩方无法全面抗辩,加上根据《香港人权法案》 第8条中的第11(2g)条,「不得强迫被告自供或认罪,可​​保持缄默的权利」,若本案没有任何证人作证,就变相好像强迫被告自供,违反人权法的规定,因此实质上存在分别。

辩方再指,黄对本案的重要性不可比喻,如果无法依赖其证供而证明被告过往的行动,有机会对他不利,而代替品只是背景资料,同时文件未能弥补或补救与黄之间的沟通,冀法庭能批准有关申请。

被告自辩称,他受黄的指示即其老板,成为4间公司的董事及文员,包括涉案的「英利按揭财务公司」,以及他视自己为亲生弟弟一样,教懂他做人做事,关系颇为密切,他在2017年曾再受黄的指派开另一间「卓越万利有限公司」,单对单及没有第三者在场下,跟他提及公司的用途是为了方便香港客人,将英利的款项转介至中国光大银行,其间是从没怀疑其所作所为。被告再称,户口中的26项转钱纪录不是自己亲身处理,故他是不知情。

控方盘问被告时指,被告曾拜托英利前女同事寻找涉案文件,以及黄进一亦有一名女儿,为何无法利用他们证供而证明被告的作为。被告表示,他们只是「知啲唔知啲,无可能成间公司嘅人都知中国光大银行嘅野」。

法官听取控辩双方的陈词、被告自辩及所有证据后,不认同失去辩方证人会对被告构成不公平,裁定驳回相关申请,故案件如期在明天(10日)开审,而裁决理由书将于审讯后才会颁布。

控罪指,被告叶志伟于2017年8月至2018年2月之间,在香港知道或有合理理由相信该财产,即以卓越万利有限公司的名义持有星展银行(香港)有限公司的户口内约2950万元,全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益,而仍处理上述财产。

法庭记者:锺瀚霖 

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