JPEX案|内地币圈曾乱像丛生 5年前严打始见成效 第一大案涉价值400亿虚币

2023-09-24 19:14

JPEX涉嫌诈骗14亿元事件,成为目前香港币圈涉案金额最大案件,引起内地对香港虚拟资产平台安全的关注。有内地币圈人士指,类似JPEX事件早在7、8年前就在内地爆过。在2018年前,内地尚未有法律规范虚拟货币,币圈因此乱像丛生,涉及挖矿及炒币的诈骗比比皆是,其中有「中国币圈第一大案」之称的「PlusToken」传销案,涉及的加密货币价值高达400亿元人民币(下同)。

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中国币圈第一大案

2018年5月,一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手开发的虚拟币钱包「Plus Token」在网路上出现。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,可为数码货币提供增值服务,缴交相当于500美元以上的加密货币就能参与,吸引在中国加密货币参与者参与,约一年已收取了8种相当于148亿元的加密货币。

惟调查后发现,该集团并未经营任何实际活动,本质上属于传销,参与人数超过了200多万人,「层数」达3,000层以上,涉及虚拟货币价值更高达400亿元,单是比特币就已超过32万枚,以太币超过925万枚,因此被称为「中国币圈第一大案」的交易平台「PlusToken」传销案。据判决书显示,由中国官方没收比特币为19.47万枚,以太币为83.3万枚,还有其他种类的加密货币,另估计有1.5亿元的加密货币已经遗失。

有「中国币圈第一大案」之称的「PlusToken」传销案,涉及的加密货币价值高达400亿元人民币。
有「中国币圈第一大案」之称的「PlusToken」传销案,涉及的加密货币价值高达400亿元人民币。
网名「烤猫」的蒋信予被称是中国矿机圈第一人。然而在2014年底,烤猫却人间蒸发,引发圈内人讨论其去向,被称为「币圈十大未解之谜之一」。
网名「烤猫」的蒋信予被称是中国矿机圈第一人。然而在2014年底,烤猫却人间蒸发,引发圈内人讨论其去向,被称为「币圈十大未解之谜之一」。
2012年7月,蒋信予以「friedcat」的昵称在比特币官方论坛bitcointalk上发帖,宣称自己成功制造出专门为挖比特币的ASIC矿机,希望通过众筹的方式筹 100 万元人民币的资金量产矿机。
2012年7月,蒋信予以「friedcat」的昵称在比特币官方论坛bitcointalk上发帖,宣称自己成功制造出专门为挖比特币的ASIC矿机,希望通过众筹的方式筹 100 万元人民币的资金量产矿机。
有不少人认为,烤猫已卷款跑路。
有不少人认为,烤猫已卷款跑路。
内地当局全面严止加密货币交易渠道,对打击骗案颇有成效。然而,不法分子近年已转战其他地区,包括香港。
内地当局全面严止加密货币交易渠道,对打击骗案颇有成效。然而,不法分子近年已转战其他地区,包括香港。
有内地币圈的人士认为,香港虚币投资者仅依靠名人、广告宣传背书,就对新的平台作出投资决定,面临有巨大风险。
有内地币圈的人士认为,香港虚币投资者仅依靠名人、广告宣传背书,就对新的平台作出投资决定,面临有巨大风险。

矿机商「烤猫」吸金2亿后消失

网名「friedcat」(烤猫)的蒋信予在2012年7月,在比特币官方论坛bitcointalk上发帖,宣称自己成功制造出专门为挖比特币的ASIC矿机,希望通过众筹的方式筹 100 万元人民币(下同)的资金量产矿机。

后来,烤猫成立矿机公司,不少人就集中投资在烤猫的矿机生意上。有网民形容,「来烤猫这里买矿机的人都是排著队,有的甚至直接把钱扔过来,抱起矿机就跑,唯恐矿机被人抢走。」 业界流传烤猫仅用短短三个月时间就吸金2亿,公司估值也一路上涨了50多倍。

然而在2014年底,烤猫却人间蒸发,引发圈内人讨论其去向,被称为「币圈十大未解之谜之一」。随著烤猫消失,其公司也人去楼空,投资者自然是血本无归。有不少人认为,烤猫已卷款跑路。

比特币交易网GBL突倒闭

诈骗事件还包括中国比特币交易平台GBL。内媒《第一财经日报》报道,2013年10月,这间自称在香港注册、有大财团支撑的交易所毫无先兆的突然关闭。据报道统计,500受害者损失总计超过2,000万元。

GBL平台管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵,吸引用户加入成为会员,又指会员通过这种方式投资,可从中赚取手续费和对赌收益。然而,用户无从得知GBL在内地的实际营运地址和负责人,以及究竟有无所谓的交易。当时曾有内地苦主来港追讨却摸门钉,《南方周末》报道中指出,GBL于该年5月27日成立,虽然在香港登记注册,但并未获得香港金融业务许可证。

内地当局全面严止加密货币交易渠道,对打击骗案颇有成效。然而,不法分子近年已转战其他地区,包括香港。今次香港JPEX巨额骗案,正反映监管重要性,以及投资者对虚拟资产风险认识不足。

有内地币圈的人士认为,香港虚币投资者仅依靠名人、广告宣传背书,就对新的平台作出投资决定,面临有巨大风险。他指,监管通常是滞后的,通过在市场上长跑,并赢得共识的平台才更具有抗风险性。

他提醒,参与类似JPEX的中心化交易所,最大的风险就是整个交易平台「跑路」,若仅仅依靠政府的监管,投资者没有任何技术上的防备措施,便很容易误坠骗局。

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