湾仔警破虚假财务中介诈骗集团拘7人 13人中招 总损失近千万元

2024-07-12 16:04

警采「烟河」行动瓦解财务中介诈骗集团拘7人。杨伟亨摄
警采「烟河」行动瓦解财务中介诈骗集团拘7人。杨伟亨摄

湾仔警方于过去一连两日,成功瓦解一个本地虚假财务中介诈骗集团,涉及13名受害人,总损失接近1000万元,有受害人最高损失达190万元。行动中拘捕6男1女涉「串谋诈骗」罪,包括集团主脑及骨干成员,部分人有三合会背景,目前仍有两名骨干成员被扣查,其馀获准保释候查。

警方展示行动中检获的证物。杨伟亨摄
警方展示行动中检获的证物。杨伟亨摄
行动中起回诈骗受害人的电话、疑犯犯案时所穿衣服、使用的八达通,以及贵重财物例如名贵手袋、珠宝手饰。
行动中起回诈骗受害人的电话、疑犯犯案时所穿衣服、使用的八达通,以及贵重财物例如名贵手袋、珠宝手饰。
行动中检获的证物。杨伟亨摄
行动中检获的证物。杨伟亨摄
警方作出的呼吁。
警方作出的呼吁。
湾仔警区总督察(刑事)荀宝珍(图右)及重案组第一队高级督察陈敬乐讲述案情。杨伟亨摄
湾仔警区总督察(刑事)荀宝珍(图右)及重案组第一队高级督察陈敬乐讲述案情。杨伟亨摄

湾仔警区重案组第一队高级督察陈敬乐讲述案情时表示,7月10至11日展开名为「烟河」的打击行动,警方本年六月中旬开始接获受害人报案,因受害人数目及损失众多,案件交由湾仔警区重案组第一队统筹及调查。受害人指,本年二月至五月,收到讹称为各大银行职员来电,推销低息贷款。当受害人表示有兴趣后,随即接获涉案中介公司职员来电,指称收到有关银行的转介,受委托处理受害人的贷款申请。

其后假中介公司职员以不同藉口,例如保证金、资产审查、需要还清受害人旧有债务、提高环联信贷评级等等,要求受害人作大额预先付款。有不能够承担预先付款的受害人,更被怂恿到财仔借上借甚至按出自己物业。然后受害人被诱使去到该间中介的写字楼见面,其间骗徒以虚假借贷文件进一步骗取受害人信心,并向他们收取现金,或指示受害人转账至一些傀儡户口。为了令自己有时间夹带私逃,骗徒只着受害人耐心等候消息。直到受害人发现自己被骗,骗徒已经人去楼空。

经过警方深入调查,包括翻查遍布港九新界闭路电视,以及情报分析,成功锁定有关犯罪团夥的7名成员身份,以及其藏身地点。有关犯罪团夥包括两名骨干成员,以假名中介公司接见受害人并收取骗款;其次是一名公司登记人及租客;第三是一名傀儡户口持有人;以及第四是三名诈骗电话登记人。

过去一连两日,湾仔警区刑事部采取执法行动,成功在港九新界各区将以上7名人士缉拿归案。行动中起回诈骗受害人的电话、疑犯犯案时所穿的衣服、使用的八达通,以及贵重财物,如名贵手袋、珠宝手饰,以及用作收取骗款的银行卡等。

被捕人士包括6男1女,持本地身份证,年龄介乎26至72岁,报称为无业或蓝领,部分人士更有黑社会背景。两名骨干成员通宵扣查;其馀被捕人士已获保释。

受害人背景方面,年龄介乎26至73岁,职业包括公司老板、专业人士、蓝领、以及退休人士。受害人受骗原因,不外乎因为个人原因等钱使,如公司周转困难、供养子女到海外读书等,部分受害人更加本身已经债务累累,今次受骗对他们雪上加霜。今次事件中个别受害人最高损失高达190万港元。

 

警方湾仔警区总督察(刑事)荀宝珍为该类骗案作出呼吁,市民不妨自己或帮家人朋友下载警方防骗伺服器手机应用程式。当收到可疑来电时,市民可以在搜寻器上确认来电会否已经系被标签的诈骗电话。而有关伺服器更会在收到可疑来电时,发出自动提示,减少受骗机会。

第二,市民切勿轻信来电者,应主动致电有关银行或机构核实身份及真伪。无论如何,正常银行绝不会将客户转介到中介公司处理借贷手续,或要求客户向另一财务公司借贷已清还原有贷款。

第三,对于市面上的财务中介,市民可以于公司注册处网页查阅持牌财务中介名单。另外中介人牌照规定财务中介不得向客户收取费用、保证金等。记住「咪俾钱中介」。如有市民怀疑自己或家人朋友已经被有关虚假财务中介公司诈骗,并未报案,请致电湾仔警区重案组电话 69212160联络。

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