犯罪集团诱外佣开傀儡户口洗黑钱7400万警拘21人包括外佣公司员工

2025-01-23 12:16

警方新界北总区科技及财富罪案组自去年7月起，透过情报主导并分析可疑的银行交易记录，锁定一个由三合会操控的洗黑钱犯罪集团，发现该集团以金钱及二手手机利诱，招揽外籍家庭佣工在香港开立虚拟银行户口，并利用这些户口接收及清洗来自网上非法赌博的犯罪得益。警方于前日及昨日（21及22日）在全港各区采取拘捕行动，突击搜查2间本地雇佣中心及多个住宅单位，并以涉嫌「串谋洗黑钱罪」及「洗黑钱罪」拘捕21名男女。

警方拘捕21人。

案中证物。林思明摄

涉案犯罪得益包括名表。林思明摄

被捕的21名男女（介乎28至51岁），包括6名犯罪集团骨干成员、2名雇佣公司负责人、11名傀儡户口持有人及2名电话卡登记人；21人当中有12名为外籍女子。被捕人士分别报称为自雇人士、家庭佣工及无业等，部分人有三合会背景。

调查显示，涉案集团涉嫌于2023年11月起，以每个户口300至1,000元或赠送二手手机，招揽外佣于香港开立及出售虚拟银行户口，并先后利用11个外佣户口，处理怀疑非法赌博的犯罪得益。当外佣答应后，集团成员会相约外佣到公园、快餐店或在雇佣中心内，利用预先准备好的手机在银行应用程式开户，协助外佣输入其个人资料及设定登入帐户名称及密码。当银行通过申请，成功开户后，犯罪集团便会直接登入并操控这些户口。

证物包括银行卡及大量现金。

警方在调查期间，发现有2名骨干成员分别在本港2间雇佣公司工作，透过自身的工作便利接触外籍家庭佣工，利诱外佣开立本地虚拟银行户口，过程中利用这户口清洗黑钱，并经过多次转帐的方式，逃避警方追查。2名骨干成员亦会利用个人户口清洗犯罪得益，由2022年2月至2024年6月期间，该集团已清洗共7,400万元的黑钱。

警方拘捕21人。

根据警方数字，去年截止11月，本港共录得40,470宗骗案，比2023年同期分别上升8.7%。警方相信是次拘捕行动已瓦解一个活跃于本地、由三合会操控的洗黑钱集团，警方现正追查涉款的下落。行动中，人员检获约15万现金、17张银行卡、4只名贵手表、26部手提电话及5部电脑等。警方强调，在今次案件中，有犯罪集团招揽外籍家庭佣工开立手机银行户口，以接收及清洗骗案的犯罪得益，情况令人关注。就此警方会继续加强宣传同教育，向在港工作的外藉人士推广有关反洗黑钱的讯息。