灣仔警破虛假財務中介詐騙集團拘7人 13人中招 總損失近千萬元

2024-07-12 16:04

警採「煙河」行動瓦解財務中介詐騙集團拘7人。楊偉亨攝
警採「煙河」行動瓦解財務中介詐騙集團拘7人。楊偉亨攝

灣仔警方於過去一連兩日,成功瓦解一個本地虛假財務中介詐騙集團,涉及13名受害人,總損失接近1000萬元,有受害人最高損失達190萬元。行動中拘捕6男1女涉「串謀詐騙」罪,包括集團主腦及骨幹成員,部分人有三合會背景,目前仍有兩名骨幹成員被扣查,其餘獲准保釋候查。

警方展示行動中檢獲的證物。楊偉亨攝
警方展示行動中檢獲的證物。楊偉亨攝
行動中起回詐騙受害人的電話、疑犯犯案時所穿衣服、使用的八達通,以及貴重財物例如名貴手袋、珠寶手飾。
行動中起回詐騙受害人的電話、疑犯犯案時所穿衣服、使用的八達通,以及貴重財物例如名貴手袋、珠寶手飾。
行動中檢獲的證物。楊偉亨攝
行動中檢獲的證物。楊偉亨攝
警方作出的呼籲。
警方作出的呼籲。
灣仔警區總督察(刑事)荀寶珍(圖右)及重案組第一隊高級督察陳敬樂講述案情。楊偉亨攝
灣仔警區總督察(刑事)荀寶珍(圖右)及重案組第一隊高級督察陳敬樂講述案情。楊偉亨攝

灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂講述案情時表示,7月10至11日展開名為「煙河」的打擊行動,警方本年六月中旬開始接獲受害人報案,因受害人數目及損失眾多,案件交由灣仔警區重案組第一隊統籌及調查。受害人指,本年二月至五月,收到訛稱為各大銀行職員來電,推銷低息貸款。當受害人表示有興趣後,隨即接獲涉案中介公司職員來電,指稱收到有關銀行的轉介,受委託處理受害人的貸款申請。

其後假中介公司職員以不同藉口,例如保證金、資產審查、需要還清受害人舊有債務、提高環聯信貸評級等等,要求受害人作大額預先付款。有不能夠承擔預先付款的受害人,更被慫恿到財仔借上借甚至按出自己物業。然後受害人被誘使去到該間中介的寫字樓見面,其間騙徒以虛假借貸文件進一步騙取受害人信心,並向他們收取現金,或指示受害人轉賬至一些傀儡戶口。為了令自己有時間夾帶私逃,騙徒只着受害人耐心等候消息。直到受害人發現自己被騙,騙徒已經人去樓空。

經過警方深入調查,包括翻查遍佈港九新界閉路電視,以及情報分析,成功鎖定有關犯罪團夥的7名成員身份,以及其藏身地點。有關犯罪團夥包括兩名骨幹成員,以假名中介公司接見受害人並收取騙款;其次是一名公司登記人及租客;第三是一名傀儡戶口持有人;以及第四是三名詐騙電話登記人。

過去一連兩日,灣仔警區刑事部採取執法行動,成功在港九新界各區將以上7名人士緝拿歸案。行動中起回詐騙受害人的電話、疑犯犯案時所穿的衣服、使用的八達通,以及貴重財物,如名貴手袋、珠寶手飾,以及用作收取騙款的銀行卡等。

被捕人士包括6男1女,持本地身份證,年齡介乎26至72歲,報稱為無業或藍領,部分人士更有黑社會背景。兩名骨幹成員通宵扣查;其餘被捕人士已獲保釋。

受害人背景方面,年齡介乎26至73歲,職業包括公司老闆、專業人士、藍領、以及退休人士。受害人受騙原因,不外乎因為個人原因等錢使,如公司周轉困難、供養子女到海外讀書等,部分受害人更加本身已經債務纍纍,今次受騙對他們雪上加霜。今次事件中個別受害人最高損失高達190萬港元。

 

警方灣仔警區總督察(刑事)荀寶珍為該類騙案作出呼籲,市民不妨自己或幫家人朋友下載警方防騙伺服器手機應用程式。當收到可疑來電時,市民可以在搜尋器上確認來電會否已經係被標籤的詐騙電話。而有關伺服器更會在收到可疑來電時,發出自動提示,減少受騙機會。

第二,市民切勿輕信來電者,應主動致電有關銀行或機構核實身份及真偽。無論如何,正常銀行絕不會將客戶轉介到中介公司處理借貸手續,或要求客戶向另一財務公司借貸已清還原有貸款。

第三,對於市面上的財務中介,市民可以於公司註冊處網頁查閱持牌財務中介名單。另外中介人牌照規定財務中介不得向客戶收取費用、保證金等。記住「咪俾錢中介」。如有市民懷疑自己或家人朋友已經被有關虛假財務中介公司詐騙,並未報案,請致電灣仔警區重案組電話 69212160聯絡。

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