卖来历不明黄金 司机涉洗钱3.4亿

(星岛日报报道)一名月薪只有八千多元的运输司机，涉多次变卖来历不明黄金，将卖金得来的钱存入名下两家公司的银行户口，再于短时间内提走，涉嫌清洗黑钱共三亿四千万元，被海关拘捕，经长达逾三年深入追查，昨被落案检控，下周二在粉岭裁判法院提堂，是海关首次以洗黑钱罪名起诉变卖黄金得益的案件。

海关检控一名涉清洗三亿四千万元黑钱的司机。海关有组织罪案调查科财富调查课高级调查主任陈淑枫昨交代案情指，涉案三十三岁男子担任运输司机，每月平均收入仅八千五百元，他涉嫌于一六年七月至十一月期间，将来历不明黄金分批变卖，然后将得益存入名下两家公司的银行户口，金额总共高达三亿四千万元，等值一吨黄金。

关员同年展开财富调查，发现相关户口短短四个月内有超过六十多宗巨额存款，每次存款都以美元结算，最大一宗高达一百七十万美元，款项存入户口后，都会在短时间内、甚至即日以转帐方式提走，加上由于存款与涉案男子的背景职业并不相称，对方亦没有合理解释，关员相信有人进行「洗黑钱」活动，一七年十二月将他拘捕，经谘询律政司的法律意见后，昨控告他两项俗称「洗黑钱」的「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪名，案件将于本月二十三日（下周二）在粉岭裁判法院提堂。

虽然追查资金及黄金来历时遇到困难，但海关经进一步调查后，发现相关大额款项由本地一家经营黄金及贵金属买卖的公司存入，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

陈同时提醒运输司机如果运送物品，特别是高价值物品例如黄金及贵金属，必须多加留意，应该尽量了解物品来历，切勿使用自己银行户口处理来历不明款项，强调无论有否报酬，相关行为都有机会触犯「洗黑钱」罪名。根据本港法例，洗黑钱属严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁十四年，以及罚款五百万元，犯罪得益可被没收。