女商人购港公司险被骗千万 银行经理等五人被捕

(星岛日报报道)警方侦破罕见千万诈骗案，揭发有犯罪集团开设公司后售予身处内地的女港商，但没有将公司银行户口转名，女港商却继续营运，勾结集团的银行经理，其后向事主讹称其户口资金涉及犯罪活动，须冻结户口内一千四百多万元货款，持有户口的同党伺机将巨款转往傀儡户口「洗钱」，再勒索事主一百万元「解冻」赎金，警方接报及时截停转帐，并将计就计，趁事主返港当面交付赎金时，一举拘捕主脑收款人及银行经理等五男女。
犯罪集团没将公司转名

被捕四男一女，年龄介乎三十一至六十岁，包括四十九岁集团男主脑、银行经理、公司前董事及一男一女傀儡户口持有人，涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及行使虚假文书。

湾仔警区刑事支援队案件主管黎焯枫督察表示，警方上月上旬接获身处内地的女港商报案，指她在内地透过中介公司，收购一家香港公司及相关公司户口，之后开始营运，利用该户口收取约一千四百七十万元的货款，随后一名银行经理声称户口资金涉及犯罪活动须冻结，要求她缴交资金证明文件及自行联络收购公司的中介，集团主脑同时向她勒索一百万元「解冻户口」赎金，当事主处理相关文件期间，发现户口内的巨款被人转走，于是报警，警方随即联络银行截停该笔转帐及冻结户口。

警方调查发现，女事主收购公司后未将银行户口转名，黎焯枫说持有户口的公司前董事，趁机将资金转帐到两个傀儡户口，及至集团主脑上周五相约女事主返港面交百万赎金时，埋伏探员即现身将他拘捕，从其身上检获两张银行本票、一些提款收据及公司注册文件等，人员同日又拘捕另外四人，包括公司前董事和银行经理，以及两名傀儡户口持有人，两人同时涉嫌制作假货单，意图蒙骗银行，掩饰洗黑钱活动。

湾仔警区反三合会行动组第二队主管陈梓铨督察指出，其中两名被捕人士无业，有三合会背景，他们注册公司及开设银行户口，继而转让予事主，但没有将户口转名，又串通一名银行职员当内应行骗，令受害人几乎蒙受巨额损失。他强调，此案是通过银行经理滥用职权设下的骗局，近年罕见。