海关破冒牌手袋案 揭夫妇洗黑钱判囚

（星岛日报报道）二○一六年香港海关追查冒牌手袋跨国交易时，意外揭发一对夫妇多个银行帐户有大量来历不明的海外汇款，调查显示可疑存款已持续七年，来自三十多个国家共逾三千项交易，涉款折合超过四千二百万港元。夫妇二人二○一九年被海关落案起诉，经审讯后上月底分别被裁定罪成，主谋丈夫陈小荣四项洗黑钱罪成，昨于区域法院被判入狱三年九个月，妻子潘静侃三项洗黑钱罪成被判入狱两年半。
七年可疑存款逾4200万

海关有组织罪案调查科署理高级监督邓惠颜庭外表示欢迎有关裁决，相信具阻吓作用，清楚反映洗黑钱是严重罪行。邓提到本案调查时遇到挑战，包括涉及跨国元素以及错综复杂的资金流向，需要与海外执法机构合作，花长时间追踪犯罪得益，又曾因应疫情向法庭申请使用视像设备让海外证人遥距作供。海关打算追讨二人犯罪得益，将会向法庭申请充公令。

案中两名被告共被控四项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪，每项控罪各涉及一个中国银行户口，妻子潘静侃以独自持有的迅达货运有限公司和个人名义，在中国银行开设了两个户口，另曾使用家姑陈秀珍的中国银行户口，而丈夫陈小荣同样设有一个中国银行个人户口。

控方指，潘静侃使用首三个户口，陈小荣则使用四个户口洗黑钱，汇款人分别身处多达三十二个国家，分别是美国、加拿大、意大利、墨西哥、瑞典、荷兰、英国、德国、挪威、爱尔兰、法国、澳洲、瑞士、以色列、委内瑞拉、日本、丹麦、比利时、埃及、爱沙尼亚、摩纳哥、克罗地亚、印尼、泰国、芬兰、塞浦路斯、新加坡、希腊、尼日利亚、巴拿马、沙特阿拉伯及奥地利。

两名被告于二○○九年至二○一六年期间，用首两个户口洗黑钱总额分别逾一百七十三万美元、十四万欧罗、一千多英镑和三万多瑞典克朗；及逾二百八十万美元、近五千欧罗、近五百加拿大元、六百多英镑和二千多瑞典克朗。二人再用家姑户口在二○一三年至二○一四年期间洗黑钱，涉五万多美元。陈小荣于二○一一年至二○一五年期间，用个人户口洗黑钱，总额为港币三百八十多万元，并连接Paypal收取港币款项。案件编号：区院刑事二○九——二○二○。