海關破冒牌手袋案 揭夫婦洗黑錢判囚

（星島日報報道）二○一六年香港海關追查冒牌手袋跨國交易時，意外揭發一對夫婦多個銀行帳戶有大量來歷不明的海外匯款，調查顯示可疑存款已持續七年，來自三十多個國家共逾三千項交易，涉款折合超過四千二百萬港元。夫婦二人二○一九年被海關落案起訴，經審訊後上月底分別被裁定罪成，主謀丈夫陳小榮四項洗黑錢罪成，昨於區域法院被判入獄三年九個月，妻子潘靜侃三項洗黑錢罪成被判入獄兩年半。
七年可疑存款逾4200萬

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏庭外表示歡迎有關裁決，相信具阻嚇作用，清楚反映洗黑錢是嚴重罪行。鄧提到本案調查時遇到挑戰，包括涉及跨國元素以及錯綜複雜的資金流向，需要與海外執法機構合作，花長時間追蹤犯罪得益，又曾因應疫情向法庭申請使用視像設備讓海外證人遙距作供。海關打算追討二人犯罪得益，將會向法庭申請充公令。

案中兩名被告共被控四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，每項控罪各涉及一個中國銀行戶口，妻子潘靜侃以獨自持有的迅達貨運有限公司和個人名義，在中國銀行開設了兩個戶口，另曾使用家姑陳秀珍的中國銀行戶口，而丈夫陳小榮同樣設有一個中國銀行個人戶口。

控方指，潘靜侃使用首三個戶口，陳小榮則使用四個戶口洗黑錢，匯款人分別身處多達三十二個國家，分別是美國、加拿大、意大利、墨西哥、瑞典、荷蘭、英國、德國、挪威、愛爾蘭、法國、澳洲、瑞士、以色列、委內瑞拉、日本、丹麥、比利時、埃及、愛沙尼亞、摩納哥、克羅地亞、印尼、泰國、芬蘭、塞浦路斯、新加坡、希臘、尼日利亞、巴拿馬、沙特阿拉伯及奧地利。

兩名被告於二○○九年至二○一六年期間，用首兩個戶口洗黑錢總額分別逾一百七十三萬美元、十四萬歐羅、一千多英鎊和三萬多瑞典克朗；及逾二百八十萬美元、近五千歐羅、近五百加拿大元、六百多英鎊和二千多瑞典克朗。二人再用家姑戶口在二○一三年至二○一四年期間洗黑錢，涉五萬多美元。陳小榮於二○一一年至二○一五年期間，用個人戶口洗黑錢，總額為港幣三百八十多萬元，並連接Paypal收取港幣款項。案件編號：區院刑事二○九——二○二○。