「反洗黑钱月」破3集团拘27人 涉逾3亿元

警方财富情报及调查科将本月定为「反洗黑钱月」，期间捣破3个洗黑钱集团，共拘捕27人，他们合共清洗犯罪得益3.13亿元。其中一个犯罪集团在新加坡涉及30多宗骗案，利用香港傀儡户口清洗黑钱，过去一年，清洗犯罪得益约一亿元。
于新加坡涉30多宗骗案

财富情报及调查科总督察叶俊汶表示，今年3月接获新加坡警方通知，在当地有30多宗骗案，约3000万元骗款经过多层的银行户口后，存入香港一些傀儡户口。经深入分析后，锁定一个洗黑钱集团，发现集团首脑会陪同一些「傀儡」去银行开户口，之后利用户口去接收来自新加坡的赃款，期间以频繁转帐企图将钱洗白。该集团亦会进行虚拟货币交易，去清洗犯罪得益。过去一年内，清洗的犯罪得益约有1亿元。警方于本月采取代号「黑脑」行动，拘捕该集团的首脑及骨干成员等7人；其中被捕5人已被落案控告「洗黑钱」罪。

警方亦本月19日起一连两日，展开代「微歌」行动，涉案集团于去年3月至今年5月期间，利用最少43个本地银行户口收取超过2000万的骗款，以及清洗约2亿元的犯罪得益。以「洗黑钱」或「串谋洗黑钱」拘捕8男3女（21至55岁）。

最后一个「幽侠」行动，财富情报及调查科于今年5月锁定一个本地洗黑钱团夥。发现集团透过操控7个香港开立的傀儡银行户口，在今年5月至7月期间，清洗超过1300万港元来自于非法线上赌博平台的犯罪得益。行动共拘捕2女7男（19至38岁）。