瑞信、瑞银、工行及中行据报卷入新加坡史上最大洗黑钱案

新加坡今年8月破获历来最大宗洗黑钱案，外电最新消息指，瑞信及其新母企瑞银，工商银行 （1398） 、中国银行 （3988）均卷入该桩案件。一位嫌犯于瑞信账户存有9200万新加坡元（约5.25亿港元），为该案件中迄今最大的账户；另有一位嫌犯在其馀三家银行藏匿了5300万港元及50万美元（约合390万港元）。

瑞信、瑞银、工行及中行均没有回应事件。报道称，新加坡金管局正对与案件有重大关联的银行作监管审查和检查。截至目前已至少10家国内外银行被牵涉入内。

至少牵涉10家银行

报道引述新加坡警方指，涉资最大的该名嫌疑人，除瑞信外，于瑞士宝盛银行亦存有3300万新加坡元（约合1.9亿港元），并有大华银行、兴业银行分行帐户，且同时被控伪造银行文件欺骗花旗银行。而在瑞银、工行和中行藏匿数百万美元的该名嫌犯，自2017起就因非法綫上赌博活动被中国警方通缉。

涉案约合160亿港元 料金额续增

当前，涉嫌洗黑钱的华裔被扣押总值28亿新加坡元（约合160亿港元）的现金及珠宝首饰，绝大部分是金融资产，为新加坡历来涉案金额最大的洗黑钱案。自从8月该案爆发后，新加坡本地的银行加强对现有客户的审查，尤其是拥多本国家护照的华裔客户。新加坡当局此前表示，有涉案疑犯可能与单一家族办公室有关联，未来可能有更多拘捕和冻结资产行动。

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