跨境犯罪集团招募购物员来港买贵价品再变卖洗黑钱两内地男被捕

2024-03-21 19:46

警方于3月19日于尖沙咀反罪恶巡逻期间，截停两名可疑内地男子，并在他们身上搜获多张不属于他们、由不同内地银行发出的银联扣账卡、多部手提电话以及一部无线终端收款机（POS机）。经调查后相信二人是跨境洗黑钱集团成员，将在内地诈骗所得在香港购物再变卖，因此以洗黑钱罪拘捕二人。

油尖警区刑事调查队第三队主管侦缉督察林华欣表示，3月19日，警方于广东道巡逻期间，截获两名可疑男子，并发现上述证物，遂将两男拘捕带署调查。经进一步查问、到访商户并且翻查闭路电视后，警方发现两男过去一个月多次进出香港，并经常于尖沙咀一带购物。两人均加入了一个Telegram群组，并接收两名自称「发财」、「富贵」的上线人员指示，在特定商店购买指定货品。

警方展示涉案证物。尹敬堂摄

怀疑犯罪集团交付购物员的工作电话。尹敬堂摄

涉案POS机。尹敬堂摄

涉案银联卡。尹敬堂摄

涉案人衣物。尹敬堂摄

警方相信，涉案内地跨境洗黑钱集团，首先会在内地招募购物员，并向其派发工作电话，至时机成熟之际透过Telegram安排购物员来港。购物员抵港时，会从同党接收银联扣账卡及POS机，并透过POS机或到便利店小额交易试卡。内地集团成员一确认户口活动，便会指示购物员购买电子用品、奢侈品、现金券等，方便变卖。据了解，由内地市民受骗，到购物员成功买物洗黑钱，整个过程只需20分钟，令执法人员难以追查。

警方提到，去年初开始，本港警方财富情报及调查科，已与内地的国家反诈中心及多间银联机构合作，以便更快获取资讯提高破案能力。以今次案件为例，两名男子中午时分抵港并试卡成功后，至下午5时许按上线指示，购买共值逾6万元的6部苹果电话，所幸内地公安及时冻结相关款项，将受害人损失减至最低。

两男将被控以洗黑钱罪，明日（22日）于九龙城裁判法院提堂。警方呼吁市民，切勿因贪婪「搵快钱」成为不法份子傀儡，误堕法网；另外商户如果发现客户拥有多张银行卡，或多次尝试购物不成功，或明显等待指示才购物，应提高警觉，有需要报警求助。