跨国洗钱140亿34岁主脑1家4口被捕

2024-02-17 00:00

海关财富调查科高级监督叶冬菁、监督杨郁文及财富调查第一组指挥官余耀荣,讲述案情。
海关财富调查科高级监督叶冬菁、监督杨郁文及财富调查第一组指挥官余耀荣,讲述案情。

海关侦破历来最大宗洗黑钱案,于上月底捣破一个利用大型跨国贸易活动的洗黑钱集团,发现集团在港开设多间空壳公司,以「左手过右手」方式,协助海外犯罪集团清洗黑钱,共涉款高达140亿元,7人被捕包括主脑家族成员。由于案件涉及跨国贸易与资金转移,海关调查期间主动联络东南亚地区,包括印度在内的执法机构,2间位于印度的珠宝公司,正被当地警方调查。
海关财富调查科高级监督叶冬菁表示,海关于上月30日采取代号「拂晓」的行动,突击搜查全港11个处所,拘捕5男2女(23岁至74岁),包括非华裔集团主脑及其3名家人,另有3名本地男子,并冻结相关资产1.65亿元。被捕的34岁主脑利用妻子、胞弟及父亲名下最少8间公司和11个银行户口,协助清洗巨额可疑资金。除家人外,主脑亦透过一名保险经纪中间人,以丰厚报酬招揽3名本港居民即案中3名被捕者,协助开设3间空壳公司及最少18个银行户口。
另3被捕者涉收酬助开空壳公司

叶指出,集团在港开设多间空壳公司及傀儡户口,报称从事贸易生意,以跨国贸易的名义,向海外国家以国际贸易形式出口电子器材、钻石、宝石、成衣及贵金属,透过频繁的出入口交易,并以虚假贸易纪录作掩饰,夸大出口贸易额,从而转移大量资金到本港。

海关财富调查科监督杨郁表示,前年透过情报分析,锁定主脑持有的一间独资经营公司作为核心,出口电子产品到印度等东南亚国家及地区。过去3年间,该公司在本地5间银行开设的帐户,一共处理79亿元犯罪得益,单一户口最高处理金额达到63亿元。公司全部报称从事进出口贸易,以红磡商业单位作登记,相信为洗黑钱营运中心。
冻结总值1.65亿元可变异资产

户口收取多个来自本地及海外的银行帐户款项后,随即进行复杂及频繁的交易,包括透过多个海外及本地的银行交易对手,进行多重清洗黑钱,金额惊人,单个户口单日最高入帐高达1亿元,最高单一交易金额达到4800万元。户口出入次数异常频繁,超过2万宗,多个户口持续及长时间以大额高频模式,进行资金洗牌,洗黑钱数字高达140亿元。

由于案件涉及跨国贸易及资金转移,海关调查期间主动联络东南亚地区,包括印度在内的执法机构,发现本案多达29亿元款项牵涉印度一宗手机应用程式诈骗案的犯罪得益。2间位于印度的珠宝公司因涉嫌透过虚假宝石贸易,将犯罪得益转移出国,正被印度当局调查。

财富调查科财富调查第一组指挥官余耀荣指出,行动中在主脑控制的商业单位内检获8000卡怀疑人造宝石,将安排专家为宝石进行鉴定,估计宝石最后会出口印度,以虚报高额货值的形式掩饰犯罪得益作为货款进入本港。海关亦冻结各人名下总值1.65亿元的可变异资产,当中包括1700万元存款,以及总值1.48亿元的5个住宅单位、3个商业单位及3个车位。

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