港深破跨境洗钱集团 拘22男女涉款7.4亿

2021-09-09 04:30

高级警司郑丽琪(中)、警司邹祥有(右)及高级督察黄首洛(左)讲述案情。
高级警司郑丽琪(中)、警司邹祥有(右)及高级督察黄首洛(左)讲述案情。

  (星岛日报报道)本港及内地警方,联手侦破一个活跃香港与内地的跨境洗黑钱集团,相信集团经虚拟银行户口清洗犯罪得益金额达七亿四千万港元,两地合共二十二名涉嫌男女被捕,其中本港警方拘捕集团主脑及成员等十四人,内地警方则擒获八人,并捣破集团设于深圳南山区,用作操控傀儡户口转走黑钱的控制中心。

  涉款七亿四千万港元的跨境洗黑钱集团被侦破。警方财富情报及调查科高级警司郑丽琪,昨讲述案情时称,一个活跃香港与内地的跨境洗黑钱集团近期处理大量骗款,警方迅速与内地执法机关联系,进行情报交流,前日采取代号「耀斑」联合行动。本港警方在全港多处共拘捕十二男二女(二十三至七十五岁),涉嫌洗黑钱,被捕者中包括三十一岁疑是集团主脑男子,他同时负责招揽他人开户。警方亦检获大量证物,包括电脑、手机及开户文件等,亦冻结部分被捕人士的银行户口内约一百二十万港币,相信属犯罪得益。

  至于内地执法机关同日亦在深圳南山区两个处所展开行动,拘捕七名内地汉及一名香港女子(二十至二十九岁),怀疑他们受主脑指使,在集团设于深圳南山区控制中心,操控香港户口转走骗款,八人同涉嫌串谋诈骗、洗黑钱,以及帮助讯息网络犯罪活动。

  财富情报及调查科警司邹祥有表示,本地的犯罪集团不时以金钱利益,由一千五百至五千元不等,招揽及诱使本港市民在虚拟银行开设户口,作为傀儡户口,集团本地成员会将涉案户口的网上帐号及密码交予内地成员,遥距操控傀儡户口作洗黑钱之用,其间进行加密货币如比特币或泰达币之交易逃避追查。集团清洗黑钱涉及本港四十三宗骗案,操纵的傀儡户口更高达八十五个。

  

關鍵字

最新回应

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad