洗黑钱集团百元利诱外佣借户口 8个月内清洗逾5400万犯罪得益 警拘16人
2023-11-28 19:02 
一个本地洗黑钱集团涉嫌利诱在港外佣开立银行户口，继而利用最少25个傀儡户口，在8个月内清洗多宗骗案的犯罪得益，涉款5400万元。警方经调查后拘捕16人，大部份都是傀儡户口持有人，有外佣为收取200至500元的报酬，借出自己的个人户口作不法用途。
财富情报及调查科今年3月主动展开一项情报主导行动，经过深入调查及情报分析，成功锁定一个本地洗黑钱集团，涉嫌以金钱利诱外佣开立银行户口，以接收及清洗不同诈骗案的犯罪得益。至昨日（27日），警员于港九新界多个处所拘捕2名本地男子及14名外佣，当中包括13名菲律宾籍女子及1名印尼籍女子，涉嫌洗黑钱及串谋洗黑钱。被捕人年龄介乎21至54岁，当中4人为集团的骨干成员，以及12个傀儡户口持有人，他们报称从事装修工人、家庭佣工以及无业。
财富情报及调查科高级督察邝燕婷指，集团涉嫌在今年1月至8月期间，招揽并开立25个属于外佣的银行户口，以收取涉及最少52宗诈骗案中的340万元骗款。在52宗骗案中，有37宗为求职骗案、12宗投资骗案、2宗网购骗案及1宗电话骗案，受害人总损失达港币2600万元。警方调查亦发现当中两名骨干成员涉嫌在2021年1月至2022年11月期间，利用自己13个个人户口，清洗超过港币4500万元不明来历的黑钱。
根据警方调查，犯罪集团会利用同为外佣的中介人，以每个户口大约港币200至500元的金钱利益，招揽外佣开立银行帐户。集团成员其后会相约外佣到公园或本地快餐店，利用预先准备的新手机及手机应用程式开立银行户口，输入自订的帐户名称及密码，当银行通过申请后，户口将会自动落入犯罪集团的操控。犯罪集团以求职骗案及投资骗案等方式进行欺诈，受害人根据骗徒指示，将款项存入犯罪集团所操控的傀儡户口。当傀儡户口接收犯罪得益后，会经过多次转账以逃避警方追查。
警方指经过详细调查后发现，犯罪集团自今年1月起，利用至少25个外佣银行户口，处理共超过5400万港元怀疑犯罪得益，相信今次行动已成功瓦解一个活耀本地洗黑钱犯罪集团，现正追查资金的下落，所有被捕人已获准保释至明年1月中旬。
邝燕婷续称，犯罪集团招揽外佣开立手机银行户口以接收及清洗骗案犯罪得益的情况令人关注，会继续透过不同渠道加强宣传及教育，例如透过领事馆及各社交平台，向新来港或者其他在港工作的外佣去推广有关反洗黑钱信息。
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