泰达币成洗钱及诈骗份子最爱支付工具 包括常见「杀猪盘」

2024-01-16 11:49

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)报告指出,泰达币(Tether,USDT)已成为东南亚洗钱及诈骗份子喜好使用的支付工具,其中包括常见的网恋「杀猪盘」。

「稳定币」特性更受青睐

泰达币与比特币等主要用于投机的加密货币不同,这是与美元挂鈎的稳定币之一,属现金及现金等价资产为储备的数码美元,价格波动小,方便进出及交易迅速。同时,正因为其「稳定币」的特性,更受到罪犯青睐,现时估算有价值950亿美元的泰达币正在流通。

改变地下赌场洗钱模式

虽然美国和其他地区对数码资产实施了广泛的执法打击,但犯罪集团仍继续将泰达币作为转移资金的有效方法。UNODC亦指出,泰达币改变了以往东南亚犯罪集团使用地下赌场作洗钱的运作模式,目前多利用线上赌博平台,尤其是非法的线上赌博平台。

不过,报告指近年执法机构亦瓦解了多个使用泰达币的犯罪集团,包括新加坡执法部门去年8月起出价值7.37亿美元的加密货币。

---
《星岛申诉王》将推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩内容,请立即浏览「区区有申诉」活动专页:https://bit.ly/41hgS9E

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回应

關鍵字
You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad